创编 2021.03.10
课后测试
时间2021.03.10 创作：欧阳治 测试成绩：60.0分。 恭喜您顺利通过考试！ 单选题
1、金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告，在相关情况发生后的（ ）工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。（20 分） A 5个 B 7个 ✔ C 10个 D 15个 正确答案:C 多选题
1、恐怖融资与反洗钱在以下哪些方面存在不同。（ ）（20 分） A 资金来源
B 获取非法收益的目的 C 转移资金的手段 D 以上都不对
欧阳治创编 2021.03.10 欧阳治
创编 2021.03.10
欧阳治创编 2021.03.10 欧阳治
创编 2021.03.10
正确答案:A B C
2、恐怖融资的表现形式可以分为四类，按照融资主体进行划分的是（ ）（20 分）
A 恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为 B 其他组织或个人协助恐怖活动的融资行为 C 资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为 D 资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为 正确答案:A B
3、以下属于恐怖融资行为的有（ ）（20 分） A 直接为恐怖主义活动提供资金 B 间接为恐怖主义活动募集资金 C 资助恐怖活动
D 指使他人资助恐怖活动 正确答案:A B C D
4、以下属于涉恐黑名单的是（ ）（20分）
A 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
欧阳治创编 2021.03.10 欧阳治
创编 2021.03.10
欧阳治创编 2021.03.10 欧阳治
创编 2021.03.10
D 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单 正确答案:A B C D
时间2021.03.10 创作：欧阳治 欧阳治创编 2021.03.10 创编 欧阳治
2021.03.10
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容