海宁中国皮革城股份有限公司对外投资公告
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2010－006
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
灯塔佟二堡海宁皮革城有限责任公司（以下简称“佟二堡海宁公司”）成立于2009年5月5日，注册资本3,000万元人民币，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）持有其100%的股权，注册地：辽宁省灯塔市佟二堡镇，法定代表人：任有法，经营范围为：市场开发建设和经营管理，投资管理，物业管理，房地产开发经营。
佟二堡海宁公司拟以7,082.5万元人民币价格购买灯塔市佟二堡金茂物业有限公司(以下简称“金茂公司”)名下“佟二堡中国裘皮皮装城”（以下简称“二厅”） 21913.2平方米房产（含相应的土地使用权）。
该事项已经本公司第一届董事会第十三次会议审议通过，全体7名董事一致表决同意。本次董事会会议召集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程的规定，会议作出的决议合法有效。根据《深圳证券交易所上市规则》及公司章程的相关规定，该事项无需提交股东大会审议表决。
吴应杰、陈品旺系金茂公司惟一的两个自然人股东，与公司不存在关联关系，此交易不构成关联关系。
二、交易对手方介绍
金茂公司由吴应杰、陈品旺两人共同在辽宁省灯塔市设立，住所为灯塔市佟二堡镇佟二堡村，企业类型为有限责任公司，法人代表为吴应杰，注册资本3万元人民币，两自然人各占金茂公司50%股权，经营业务范围为物业管理。金茂公司拥有“二厅”房产。
三、投资标的的基本情况
投资标的“二厅”建筑面积 21913.2平方米，位于佟二堡镇“裘皮一条街”中段，是当地现有7个皮革市场中人气最旺、租金水平最高的一个市场。
根据浙江勤信资产评估有限公司2010年1月21日出具的浙勤评报[2010]12号评估报告，金茂公司名下“二厅”21913.2 平方米营业用房（含相应土地使用权）资产评估价值为79,658,000.00元（评估基准日为2009年12月31日）。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资合同于2010年1月31日签署。 1、投资金额：7,082.5万元人民币。
2、支付方式：佟二堡海宁公司于合同生效之日后5个工作日内，向金茂公司支付定金人民币伍佰万元整。金茂公司于2010年3月1日前将房屋交付佟二堡海宁公司，同时，金茂公司协助佟二堡海宁公司办理产权过户手续。在完成产权过户手续后5个工作日内，佟二堡海宁公司再向金茂公司支付购房款人民币伍佰万元整，余下购房款佟二堡海宁公司在一年内支付完毕，不计息。
3、违约条款：合同签订生效后，双方应认真履行，如金茂公司中途反悔不卖，须以定金的两倍赔偿佟二堡海宁公司，如佟二堡海宁公司反悔不买，则定金归金茂公司所有。
4、生效条件和生效时间：合同自双方签字盖章之日起生效。 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
收购“二厅”，将有利于公司在佟二堡皮革产业的整体布局，与正在建设中的佟二堡海宁皮革城项目形成互补，有利于佟二堡海宁皮革城的招商和培育工作，有利于市场快速繁荣。本次对外投资将使用超募资金7,082.5万元人民币。
该项投资可能产生的风险是：佟二堡海宁皮革城新市场开业后，本次收购的二厅资产可能全部或部分暂时关闭，公司将对该项房产另行开发。
本次对外投资是出于公司统筹考虑的安排，二厅市场的暂时关闭将对公司佟二堡海宁皮革城项目更为有利。
海宁中国皮革城股份有限公司董事会
2010年2月2日
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